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22 persone sono state arrestate in Italia, Austria, Romania e Slovacchia con l'accusa di aver inviato centinaia di milioni di euro in fondi di soccorso post-coronavirus dell'UE. La Procura europea (EPPO) afferma che il denaro aiuterà l’economia italiana dopo la pandemia di coronavirus.
Secondo la Procura il denaro sarebbe stato sottratto tra il 2021 e il 2023. Gli indagati avrebbero utilizzato bilanci aziendali falsi per richiedere fondi di sostegno. Si dice che le piccole e medie imprese speculative stiano cercando di espandersi a livello internazionale.
Gli indagati avrebbero cospirato con una rete di commercialisti, fornitori di servizi finanziari e notai per trasferire denaro su conti bancari in Austria, Romania e Slovacchia. Secondo l’EPPO gli indagati hanno utilizzato software avanzati di intelligenza artificiale, connessioni VPN e server cloud stranieri.
Sequestro di beni di lusso
La Guardia di Finanza di Venezia ha congelato beni per un valore di 600 milioni di euro su ordine del tribunale in una prima indagine per frode, afferma l'EPPO. La guardia di finanza ha affermato che nella città italiana sono stati sequestrati anche appartamenti di lusso, ville, criptovalute, orologi Rolex, gioielli Cartier, oro e auto di lusso.
Sono state perquisite anche le abitazioni e i locali commerciali degli indagati. L’EPPO ha affermato che 22 persone sono state arrestate con il sostegno della polizia in altri Stati membri dell’UE. Otto sospettati sono in custodia, quattordici sono agli arresti domiciliari e ad un contabile è stato vietato l'esercizio della professione.
