I fiori sono la copertura perfetta per i criminali

La scorsa settimana, l’Ispettorato SZW, parte del Ministero degli Affari Sociali, ha ispezionato inaspettatamente le piccole imprese che vendono ed esportano fiori presso la Royal FloraHolland di Aalsmeer, la più grande asta di fiori del mondo, insieme alle filiali di Naaldwijk, Rijnsburg ed Eelde. Hanno approfondito la contabilità, scavato stipendi e controllato l’orario di lavoro delle aziende. Hanno anche controllato il contenuto dei camion.

Una persona è stata arrestata per violazione della legge sugli stranieri e sono state avviate indagini sull’alloggio di lavoratori migranti provenienti dall’Europa orientale in vari comuni. Gli ispettori hanno anche scritto dodici rapporti ufficiali di violazioni del codice stradale.

All’inizio di quest’anno, il Bureau Beke ha emesso un verdetto forte sul settore dei fiori dopo un’indagine penale. Le altalene (i fiori si rovinano rapidamente), i pagamenti in contanti e l’intricata rete di strade su cui vengono sparsi i fiori, sono ideali per il riciclaggio di denaro sporco e il trasporto di droga.

Ma le autorità non ne sono a conoscenza. La sicurezza del settore “non è stata una priorità per molto tempo”, hanno scritto i ricercatori. La dogana ha controllato i camion e l’IRS è andato alle “ricevute”, secondo il sindaco Odd Koti. La polizia non è apparsa nella foto fino a quando non ci sono stati seri sospetti.

Questo ora cambierà. Dal febbraio 2022, FloraHolland, l’organizzazione dei trasporti e della logistica dei Paesi Bassi, il Pubblico Ministero, la polizia, le dogane, le autorità fiscali e i comuni di Aalsmeer, Katwijk, Uithoorn e Westland collaboreranno più strettamente contro la criminalità nel settore dei fiori.

Una serie di rapidi e tangibili cambiamenti: L’accesso all’area dell’asta diventa più difficile a causa dei nuovi cancelli d’ingresso. Un nuovo sistema di telecamere monitora le targhe dei camion che entrano nel complesso. Le autorità competenti condivideranno più informazioni e quindi vorranno identificare il grande “pesce” criminale.

Ci sarà anche uno “sportello informazioni”. Il contatore sarà gestito da polizia, dogana, autorità fiscali, residenti di Flora Holland e funzionari comunali, afferma il sindaco Oude Kotte.

Paul Amerlan, investigatore dell’azienda presso Royal FloraHolland, sarà sul “ponte” alle 7:15 di giovedì mattina. È l’ora di punta alla casa d’aste Aalsmeer. Quasi 20 milioni di fiori e piante vengono venduti ogni giorno attraverso FloraHolland (fatturato 4,7 miliardi di euro nel 2020) e centinaia di camion si dirigono verso l’Europa dalle case d’aste FloraHolland.

Amerlan sottolinea: “Questi fiori finiscono in ogni villaggio europeo”. Questo fornisce possibilità.

puffi parti

Amerlan dice che i fiori sono beni deperibili. C’è pochissimo tempo per ispezionare meticolosamente la merce, il che rende i criminali molti acquirenti. Le grandi spedizioni di cocaina che arrivano via Rotterdam e Anversa, dice, vengono poi suddivise in piccoli trasporti – “parti di Puffi” – e distribuite in tutto il resto d’Europa.

Nel 2015 due italiani si sono imbattuti nella lampada. Appartenevano al clan mafioso italiano e usavano la vendita di fiori nel mercato come copertura. Nascondevano segretamente la cocaina tra i tulipani e i crisantemi che arrivavano in Italia da Alsmere. È stato un caso unico: nell’ufficio di Amirlan c’è un grosso rottame dei fratelli Mafia.

Spesso, il detective della compagnia incontra forme minori di crimine, come il furto di carri d’acciaio su cui vengono trasportati fiori. O, più furbo: il trucco per cambiare secchio di plastica.

Chiunque acquisti fiori da FloraHolland riceverà dei secchi di plastica in cui esporre i fiori. Flora Holland ha prodotto appositamente per loro. Sono molto potenti: “Sono durati per 20 anni”. Gli acquirenti pagano un deposito di € 4 ciascuno.

Un uomo d’affari intelligente ha visto questo. Fece produrre decine di migliaia di repliche in Turchia per una miseria e le restituì. Ammerlaan prende un secchio finto e lo getta per terra. “Hai sentito? È falso. Questo si rompe così. ”

Amerlan afferma che ogni mese circa trenta nuove aziende si registrano a FloraHolland. Una selezione, circa cinque, incontra la barriera. Gli altri non hanno risorse finanziarie né si ritirano. In che modo le aziende scelgono il “sbagliato”?

Amerlan afferma che le società che acquisiscono molti capitali in un breve periodo di tempo sono sospette. Viene verificato se gli imprenditori sono nella “lista delle sanzioni” o ricercati per un reato. È necessario avere un conto bancario olandese.

A volte l’azienda è fuori luogo. Di recente, ne è stata scambiata una per la polpa del frutto, afferma il sindaco Oude Kotte. I fusti di polpa da 200 libbre erano impilati tre in alto. sorprendente. Anche fastidioso, il che rendeva difficile il controllo. Alla fine, al commerciante non è stato trovato nulla. Ma era un modo ideale per contrabbandare cocaina, dice Oude Kotte, perché è un prodotto che marcisce rapidamente e non dovrebbe rimanere all’asta a lungo.

indagine basata sui dati

Paul Amerlan avanza nell’ufficio di Edwin Dean Hartog, capo del team di sicurezza operativa. Inizia subito una discussione sulla “catena”: agenzie che “non sanno dove trovarsi”, e un agente di polizia locale che fino a poco tempo fa raramente visitava la piazza. Conclude il suo racconto con il nuovo Santo Graal delle indagini: “Dobbiamo agire su più dati”.

La caccia ai truffatori tramite dati condivisi è comune, ma la condivisione di informazioni sensibili sulla privacy è soggetta a una legislazione rigorosa. Nel 2019, le cose sono peggiorate con la cooperazione tra la polizia, le autorità fiscali, la magistratura e i comuni del Brabante. Si sono scambiati informazioni sensibili per un anno, ma i loro affari legali non sono stati organizzati.

Ammerlaan e Den Hartog sanno che la condivisione dei dati è sensibile, soprattutto se FloraHolland riceve informazioni dalla polizia o dalle autorità fiscali. Amerlan dice che quando una volta si è discusso di questo, un collega ha avuto “macchie rosse” sul collo. Voleva sapere se era legale.

Il sindaco Oude Kotte ride quando sente l’esempio: “Si discute sempre sulla privacy”. Dice che l’obiettivo della cooperazione è più ampio. Il settore dei fiori dovrebbe diventare “più flessibile”. E condividendo le informazioni, puoi esporre la rete. Le aziende criminali possono ora nascondersi molto facilmente dietro la legislazione sulla privacy. “Quando chiediamo dati ai dipendenti, non li otteniamo a causa della legislazione sulla privacy. Non funziona mai in questo modo”.

Ad Aalsmeer, Oude Kotte lavora con una “lista nera”, dice. Elenca una trentina di agricoltori, coltivatori, venditori, importatori ed esportatori che hanno ricevuto segnali che la contabilità non è corretta, non c’è fatturato o sono noti criminali della droga. L’elenco è stato redatto dalla polizia, secondo Oude Kotte, ed è conforme al Police Data Act.

Il sindaco preferirebbe ampliare la lista con agenzie di reclutamento canaglia, ma non ha ancora finito. “Così sai con chi non hai a che fare.”

Anche se il banco delle mance non è ancora ufficialmente aperto, la prima persona è già arrivata, dice Oude Kotte. La scorsa settimana sono state ricevute informazioni impressionanti su una società all’asta. Si trattava di contrabbando di cocaina, dice. Radhia: “La polizia di Amsterdam ha avviato un’indagine”.