Olandese detenuto in Italia su richiesta degli Stati Uniti con l’accusa di aver aiutato DJ “famosi in tutto il mondo” in frode fiscale | All’estero
La polizia italiana ha arrestato un olandese di 64 anni in provincia di Perugia. Lo ha fatto su richiesta dei funzionari statunitensi. Un uomo di sessant’anni è stato accusato di cospirazione per commettere una massiccia evasione fiscale negli Stati Uniti.
Ha presumibilmente creato una serie di schemi di evasione fiscale per conto di due DJ di musica dance elettronica “famosi in tutto il mondo” con sede negli Stati Uniti. Le autorità fiscali statunitensi avrebbero subito una perdita di oltre $ 100 milioni.
La frode ha utilizzato un sistema di società e trust situati in paradisi fiscali o “giurisdizioni non cooperative” a fini fiscali. L’agenzia di stampa italiana Ansa ha citato un rapporto del dipartimento investigativo criminale dell’Umbria, noto anche come il “Cuore Verde” d’Italia.
Avvocato New York
Il pubblico ministero presso il tribunale distrettuale del distretto meridionale di New York ha accusato Dutch di “cospirazione con l’intento di frodare il governo”. A partire dal 2012, le autorità fiscali federali degli Stati Uniti hanno scoperto negli anni Sessanta un’indagine su un’organizzazione di “professionisti e consulenti” dedicata a “creare e fornire sofisticati schemi internazionali di elusione fiscale a clienti facoltosi con redditi globali”. Per un rapporto investigativo italiano.
Secondo Anza, la possibile presenza dell’indagato nella provincia di Perugia era dovuta a uno scambio di informazioni tra la Guardia di Finanza italiana (GDF) e il suo ufficiale di collegamento presso l’ambasciata a Washington. L’Interpol, l’organizzazione ombrello della polizia, ha inviato agli olandesi due possibili posizioni, una delle quali era a Wallabrika.
Auto immatricolata olandese
Membri Carabinieri In diverse visite all’indirizzo in questione, giovedì ha visto una “macchina con molti cilindri” e una targa olandese. Sospettando che il sospetto potesse essere stato nell’edificio – che, secondo i rapporti, va in vacanza più volte all’anno – sono entrati in azione. Gli agenti di polizia hanno suonato il campanello e pochi istanti dopo si sono trovati faccia a faccia con l’olandese ricercato. Lo arrestarono e portarono i sessanta al loro posto distrettuale ad Assisi, a circa 15 chilometri a sud.
Dopo il processo fu trasferito nel carcere di Perugia. Il sospettato di frode rimarrà lì in attesa di una richiesta di estradizione degli Stati Uniti.
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