Scoperta rete con le società di comodo Putin: 4,28 miliardi di dollari | All’estero

Secondo quanto riferito, case e altre proprietà sarebbero state utilizzate da Putin. Il giornale ha scoperto che queste proprietà sono ufficialmente di proprietà di diversi proprietari, società e enti di beneficenza, ma possono essere collegate tra loro tramite lo stesso nome di dominio e-mail: LLCInvest.ru.

Vari scambi di e-mail mostrano anche che diversi proprietari hanno parlato di un’organizzazione ombrello alla volta. Da prima Guardiano Ha citato un esperto russo di anticorruzione confermando che sembra che il nome di dominio sia stato creato come una cooperativa, in cui i partecipanti potevano scambiare vantaggi e proprietà immobiliari.

Putin è accusato da molti anni di accumulare una fortuna, mentre lo Stato russo dice che in realtà possiede ben poco. Nient’altro che un piccolo appartamento, due auto di epoca sovietica e un piccolo garage. Tuttavia, le pubblicazioni di Pandora’s Leaves hanno dimostrato, tra l’altro, che il suo ambiente è molto ricco. Adesso tocca a Putin.

Banca Putin

Il nome di dominio si trova su un server di proprietà della società di telecomunicazioni Moskomsvyaz, che ha stretti rapporti con la Banca di Russia. La St Petersburg Bank è soggetta alle sanzioni occidentali ed è stata descritta dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti come “la banca personale degli alti funzionari della Federazione Russa”. Conosciuto anche come “banca di Putin”.

Dieci anni fa, l’uomo d’affari russo Sergei Kolesnikov ha affermato di essere dietro a un enorme programma che ha dirottato miliardi di oligarchi russi a beneficio di Putin. Queste accuse sono state respinte e l’uomo è fuggito dalla Russia.

aziende false

Riguarderà 86 terreni e proprietà sotto lo stesso nome di dominio. Ma la ricerca di OCCRP e del sito di notizie russo medusa Molte di queste aziende difficilmente fanno affari. Ad esempio, ci sarà un noleggio falso, ad esempio Villa Sellgren a nord di San Pietroburgo e c’è una compagnia aerea su cui non è possibile prenotare i voli. Secondo i ricercatori del quotidiano britannico, questa è solo una piccola selezione e lo scandalo delle frodi è molte volte più grande.

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