22 persone arrestate per frode al Fondo di sostegno al coronavirus dell'Unione Europea in Italia

22 persone sono state arrestate in Italia, Austria, Romania e Slovacchia con l'accusa di aver dirottato centinaia di milioni di euro in fondi UE per l'emergenza coronavirus. La Procura europea (EPPO) afferma che questi fondi erano destinati ad aiutare l’economia italiana dopo la pandemia di Corona.

Secondo i pubblici ministeri, questi fondi sono stati ritirati tra il 2021 e il 2023. Gli indagati avrebbero utilizzato bilanci aziendali falsi per richiedere fondi di sostegno. Si presume che siano state utilizzate società di comodo di piccole e medie dimensioni che avrebbero voluto espandersi a livello internazionale.

Gli indagati avrebbero cospirato con una rete di commercialisti, fornitori di servizi finanziari e notai per trasferire fondi su conti bancari in Austria, Romania e Slovacchia. Secondo l’EPPO gli indagati hanno utilizzato software avanzati di intelligenza artificiale, connessioni VPN e server cloud stranieri.

L'EPPO afferma che la Guardia di Finanza di Venezia ha congelato beni per un valore di oltre 600 milioni di euro su ordine del tribunale in un'indagine preliminare per frode. La guardia di finanza della città italiana afferma che sono stati confiscati appartamenti di lusso, ville, criptovalute, orologi Rolex, gioielli Cartier, oro e auto di lusso.

Sono state effettuate perquisizioni anche nelle abitazioni e negli edifici commerciali degli indagati. L'organizzazione ha affermato che le 22 persone sono state arrestate con il sostegno della polizia in altri stati membri dell'Unione Europea. Ci sono otto indagati in custodia cautelare, quattordici indagati sono agli arresti domiciliari e ad un contabile è stato vietato l'esercizio della professione.